The Sentry is an investigative and policy organization that seeks to disable multinational predatory networks that benefit from violent conflict, repression, and kleptocracy.
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05.23.19
VoA Portugues: Empresa de Bastos de Morais citada em caso de lavagem de dinheiro na RDC
A companhia Quantum Global, que esteve associada ao Fundo Soberano de Angola, ofereceu-se para emprestar dezenas de milhões de dólares a uma companhia congolesa ligada ao antigo Presidente da República Democrática do Congo (RDC) Joseph Kabila, acusada de ser um meio para lavagem de dinheiro de dirigentes do país.
A denúncia é feita pela The Sentry, uma organização fundada por George Clooney e John Prendergast, que investiga a corrupção em África e as redes transnacionais que se beneficiam do fenómeno, e com sede em Washington.
O relatório, intitulado “Capital Encoberto: o secreto banco de investimento da família Kabila”, publicado neste mês, relata que um representante da Quantum Global informou a companhia congolesa, Kwanza Capital, que os fundos viriam de um fundo soberano de um país não especificado…
