The Sentry is an investigative and policy organization that seeks to disable multinational predatory networks that benefit from violent conflict, repression, and kleptocracy.
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05.22.19
Politico.cd: La famille de Joseph Kabila de nouveau indexée dans un rapport sur le blanchiment d’argent
The Sentry révèle plusieurs indicateurs de blanchiment d’argent, des signes de certaines entreprises ayant reçu de dollars dans des fonds détournés.
Pour lutter contre le blanchiment, le département du Trésor américain et les services européens de renseignement financier, vont enquêter sur les relations bancaires décrites dans ce rapport lit-on…