The Sentry is an investigative and policy organization that seeks to disable multinational predatory networks that benefit from violent conflict, repression, and kleptocracy.
News /
/
12.06.20
Neue Zürcher Zeitung: Ein Mann, ein Koffer, eine Million Dollar und ein Rätsel: Wieso stellt die kleine Schweizer Bank in Kinshasa keine Fragen?
Zwei Studien erheben schwere Vorwürfe gegen eine kleine Bank in Kongo-Kinshasa. Es geht um Geldwäsche, Verstösse gegen Nordkorea-Sanktionen und Geschäfte mit einem Minen-Investor, der unter Korruptionsverdacht steht. Die Besitzerin der Bank ist eine Holding in Neuenburg. Ein Fall für die Schweizer Justiz?