Press Release / / 12.15.20
– Ter onmiddellijke publicatie –
Witwaspraktijken gelieerd aan corruptie en geweld in het Grote Merengebied in Afrika vormen risico voor het Nederlandse financiële stelsel.
15 december 2020 (Washington, D.C.) – Profiteurs die landen in Afrika plunderen en hun illegaal verkregen winsten in het buitenland verbergen, gebruiken daarvoor holdings in Nederland, aldus een waarschuwing in een nieuw rapport dat vandaag door The Sentry is gepubliceerd. In opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderzocht The Sentry connecties tussen corruptie in het Grote Merengebied in Afrika – met name in de Democratische Republiek Congo (DRC) – en het financiële stelsel in Nederland.
In haar rapport identificeert The Sentry tientallen verbanden tussen Nederlandse burgers en bedrijven en hooggeplaatste politici in de DRC en andere landen in het Grote Merengebied. The Sentry wijst op legio risicofactoren met betrekking tot het witwassen van geld en corruptie.
Megha Swamy, plaatsvervangend directeur van Illicit Finance Policy bij The Sentry, zei: “De Nederlandse belasting- en investeringsstructuur maken het legitieme internationale bedrijven mogelijk om te bloeien. Maar kwaadwillige personen en netwerken die Afrikaanse landen plunderen, en ondernemingen met mogelijke banden met geweld en mensenrechtenschendingen kunnen deze structurele voordelen eveneens uitbuiten. Het voorkomen van misbruik van het systeem door roofzuchtige ondernemingen is van groot belang voor het behouden van de integriteit van de Nederlandse financiële sector.”
Michelle Kendler-Kretsch, een onderzoeker voor The Sentry, zei: “De Nederlandse financiële sector heeft enkele zwakke punten als het gaat om blootstelling aan corruptie en het witwassen van geld uit het Grote Merengebied in Afrika. De Nederlandse autoriteiten moeten deze gevaren voor de financiële en zakelijke sectoren van het land heel snel onderzoeken en naar buiten brengen, en het delen van informatie met partners uit de privé sector aanmoedigen. Nederlandse banken en andere financiële instellingen die zaken doen in Nederland moeten heel goed uitkijken naar verdachte transacties van en naar het Grote Merengebied, en ervoor zorgen de juiste maatregelen te nemen zoals het sluiten van bankrekeningen, als daar gegronde redenen voor zijn.”
Het adviesdocument belicht vijf casussen die mogelijke banden tussen bedrijven in Nederland en corruptie in de DRC aantonen. Twee casussen zijn gefocust op de holdings van buitenlandse burgers die deel uit maken van de naaste omgeving van een hoge Congolese ambtenaaren die uitgebreide zakelijke netwerken hebben in Europa en het Midden-Oosten. De overige drie casussen zijn gefocust op belangrijke internationale bedrijven die in de DRC actief zijn en grote bedrijfsstructuren in Nederland hebben.
Tijdens het traceren van connecties van wereldwijde operaties aangetast door beschuldigingen van corruptie, ontdekte het onderzoek van The Sentry verbanden van holdings en hun begunstigde eigenaren vanuit Nederland, met het Grote Merengebied, via Panama, de Marshalleilanden, Malta, de Bahama’s, de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Gibraltar. De verdoezelingsmethoden die worden uitgelicht in het rapport hebben betrekking op meerdere lagen van bedrijven opgericht in verschillende jurisdicties.
Belangrijkste aanbevelingen
The Sentry dringt aan op een reeks essentiële handelingen om misbruik van het Nederlandse financiële stelsel en ondernemingssysteem door corrupte spelers en politiek prominente personen (PEPs, ‘Politically-exposed persons’) te achterhalen, te verstoren en te voorkomen.
Voor Nederlandse banken:
Voor de Nederlandse overheid:
Lees het rapport: https://thesentry.org/reports/
Voor vragen vanuit de media of verzoeken tot interviews kunt u contact opnemen met: Greg Hittelman, Director of Communications, +1 310 717 0606, gh@thesentry.org
OVER THE SENTRY
The Sentry is een onderzoeks- en beleidsteam dat zwart geld verbonden met Afrikaanse oorlogsmisdadigers en transnationale oorlogsprofiteurs traceert en poogt zij die profiteren van geweld uit te sluiten van het internationale financiële systeem. Door het verstoren van de kosten-batenberekeningen van hen die overheden voor zelfverrijking kapen in Oost- en Centraal Afrika, het dodelijkste oorlogsgebied sinds de Tweede Wereldoorlog, proberen wij de belangrijkste stuwende krachten achter conflicten tegen te gaan, en daarmee nieuw momentum te creëren voor vrede, mensenrechten en goede bestuur. The Sentry bestaat uit financiële onderzoekers, internationale mensenrechtenadvocaten, regionale deskundigen, en voormalige wetshandhavers, medewerkers van inlichtingendiensten, beleidsmakers, onderzoeksjournalisten, en deskundigen op het gebied van de banksector. The Sentry, mede opgericht door George Clooney en John Prendergast, is een strategische partner van de Clooney Foundation for Justice.
Ga voor meer informatie naar www.TheSentry.org.